Autor(es) Thomson Reuters
Editorial Aranzadi Colección Cursos e-learning,
Duración: 100 horas

INDICE

Precio: 1.203,95€ (iva incluido)  entrega en mano GRATIS

Pedir  Más info

Más sobre Dº Penal  Dº Fiscal  Contabilidad  Gestion de Empresas

La ley de prevención de blanqueo de capitales establece la obligación que tienen los despachos de abogados, procuradores, notarías, registros, asesorías fiscales, entidades financieras...de formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley.

Este curso ayuda a conocer las obligaciones que esta norma impone para asegurar la procedencia lícita de los fondos de los clientes; obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.

La finalidad del curso es el estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empieza por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubrimos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo, en la actualidad, en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social, que llena diariamente portadas de nuestros informativos.

Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. El lector conocerá asimismo la importancia que adquiere la comisión de prevención y el deber de secreto de su personal.