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TODO RENTA 2021 | MEMENTO IRPF 2021 Descuento y entrega en mano 24 h. gratis |
Autor(es) José María Pelaez Martos
, ISBN:9788499540924.
Editorial La Ley
936 páginas, 3ª edición,
En distribución desde febrero 2019,
INDICE
Precio:
124,80€ (iva incluido)
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Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos
obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los
instrumentos y conocimientos imprescindibles para el cumplimiento de las
obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado en mayo de 2014.
En la primera parte, a través de un extenso catálogo de cuadros-resumen, se
expone la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los sujetos
obligados y las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de ellos.
En la segunda parte, se incluye un amplio inventario con los formularios y
escritos que deben utilizar para el correcto cumplimiento de cada una de las
obligaciones, así como las notas y explicaciones necesarias para su adecuada
cumplimentación.
En el resto de la obra se desarrollan, en base al contenido de la normativa
vigente, diversos fundamentos teóricos partiendo de una exposición detallada de
los sujetos obligados y de sus obligaciones, así como del análisis y
comunicación de las operaciones sospechosas. Se examinan también otras
obligaciones de carácter formal, como la elaboración de un manual de prevención,
o la conservación de la documentación.
Se dedica también especial atención a las obligaciones que deben cumplir los
diversos colectivos profesionales implicados como los abogados, asesores
fiscales, auditores, contables, Notarios, Registradores y otros profesionales
independientes, destacando como novedad el establecimiento de un canal interno
de denuncia y la inscripción en el Registro mercantil.
Finalmente, en esta nueva edición, se abordan también cuestiones relacionadas
con la prevención del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la
nueva Ley de Protección de Datos, o las posibles responsabilidades
administrativas y/o penales en que se puede incurrir.
210 páginas, 1ª edición,
enero 2020, autor(es): Alejandro Seonae Pedreira
Precio:
33,69€
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1ª edición,
enero 2017, autor(es): Rafael Gálvez Bravo
Precio:
62,40€
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autor(es): Thomson Reuters
Duración: 100 horas
Precio:
1.203,95€
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1120 páginas, 4ª edición,
octubre 2015, autor(es): Isidoro Blanco Cordero
Precio:
95,00€
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500 páginas, 1ª edición,
septiembre 2015, autor(es): Luis Manuel Lombardero Expósito
Precio:
88,40€
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500 páginas, 1ª edición,
junio 2015, autor(es): Covadonga Mallada Fernández (Coordinador), Claudio García Díez y Francisco José López Ruiz
Precio:
85,00€
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