Autor(es) Gregorio Labatut Serer , ISBN:9788418647895.
Editorial Francis Lefebvre

268 páginas, 3ª edición, En distribución desde noviembre 2021, INDICE

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La obra se ha actualizado con las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 28 de abril de 2021 y con posterioridad a dicha fecha con la entrada en vigor de la transposición de la Quinta Directiva con el Real Decreto-ley 7/2021.
Se añade al Informe de Evaluación Regional de Riesgos de la Comisión Europea de 26 de junio de 2017 lo dispuesto en el anexo de 24 de julio de 2019 y el Análisis Nacional de Riesgos (España – Diciembre 2020) dada la cada vez más importancia que tiene el adecuado análisis de riesgos del sujeto obligado, con lo que también se introduce el Plan de Acción que la Unión Europea está desarrollando y el paquete normativo presentado el 20 de julio de 2021 para su tramitación.
Cabe destacar las modificaciones en el Código Penal de abril de 2021 que afectan a los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras normas colaterales que afectan directa o indirectamente a los sujetos obligados como la limitación de pagos en efectivo o el delegado de protección de datos.
Se añade anexo un «Análisis comparativo de las modificaciones en la Ley 10/2010 de PBC-FT. Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación terrorismo. BOE 4 de septiembre de 2018» las modificaciones del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril BOE 28 de abril de 2021.