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Autor(es) Rafael Gálvez Bravo
, ISBN:9788490901847.
Editorial Bosch
1ª edición,
En distribución desde enero 2017,
INDICE
Precio:
62,40€ (iva incluido)
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El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de cualquier persona física o jurídica.
En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales.
Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).
150 páginas, 1ª edición,
marzo 2019, autor(es): FERNÁNDEZ BERMEJO DANIEL
Precio:
26,31€
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382 páginas, 1ª edición,
diciembre 2017, autor(es): Ropero Julia,pastor Antonio
Precio:
60,00€
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autor(es): Thomson Reuters
Duración: 100 horas
Precio:
1.203,95€
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1120 páginas, 4ª edición,
octubre 2015, autor(es): Isidoro Blanco Cordero
Precio:
95,00€
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936 páginas, 3ª edición,
febrero 2019, autor(es): José María Pelaez Martos
Precio:
124,80€
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