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Autor(es) Covadonga Mallada Fernández (Coordinador), Claudio García Díez y Francisco José López Ruiz
, ISBN:9788490990674.
Editorial Lex Nova
500 páginas, 1ª edición,
En distribución desde junio 2015,
Precio:
85,00€ (iva incluido)
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El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho
económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los
últimos años.
En esta obra se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a
los sujetos obligados de la normativa preventiva del blanqueo de capitales. Para
ello, se realiza una breve introducción en el Capítulo I sobre el concepto de
blanqueo de capitales, distinción entre normativa preventiva y normativa
punitiva del blanqueo de capitales, fases de blanqueo de capitales y métodos de
blanqueo que se utilizan en la actualidad, para ya en el Capítulo II dar una
visión fundamentada de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril,
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su
Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Ya para entrar en
materia, en el Capítulo III se realiza un estudio exhaustivo de las obligaciones
de los sujetos obligados tanto en la Ley como en el Reglamento y de las
operaciones sospechosas. También se desarrollaran las novedades del Reglamento
respecto a la a simplificación de las obligaciones formales y procedimentales
para los sujetos obligados que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de
operaciones anual no supere los 2 millones de euros y la incorporación de nuevos
supuestos de no sujeción a determinadas obligaciones según los límites
dispuestos en la normativa. Además, se desarrollarán ejemplos de los mismos para
ayudar a la adecuada cumplimentación de las mismas por parte de los sujetos
obligados. También se hará una breve referencia a la Ley de Protección de Datos,
la cual, puede ser objeto de algunas dificultades a la hora de aplicar la
normativa preventiva del blanqueo de capitales. En el Capítulo IV se hará
referencia a la organización institucional de la prevención del blanqueo de
capitales en España; para ello, se hará un análisis del SEPBLAC, los
intercambios de información entre los sujetos obligados y el SEPBLAC, la
colaboración de la AEAT, las unidades policiales adscritas al SEPBLAC, y el
Comité de Inteligencia Financiera.Por último, la obra tiene una serie de anexos
en los cuáles se plasman todos los formularios y escritos que se deben de
utilizar para el cumplimiento de cada una de las obligaciones, todo ello en aras
de facilitar la labor de los sujetos obligados.
autor(es): Thomson Reuters
Duración: 100 horas
Precio:
1.203,95€
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863 páginas, 1ª edición,
noviembre 2016, autor(es): CARMEN ALMAGRO MARTÍN
Precio:
92,00€
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1850 páginas, 1ª edición,
octubre 2016, autor(es): Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
Precio:
135,00€
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394 páginas, 1ª edición,
noviembre 2015, autor(es): Bermejo, Mateo G.
Precio:
32,00€
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500 páginas, 1ª edición,
septiembre 2015, autor(es): Luis Manuel Lombardero Expósito
Precio:
88,40€
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439 páginas, 1ª edición,
abril 2015, autor(es): Modesto Fabra Valls
Precio:
69,00€
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