Autor(es) Luis Manuel Lombardero Expósito , ISBN:9788490900659.
Editorial Bosch

500 páginas, 1ª edición, En distribución desde septiembre 2015, INDICE

Precio: 88,40€ (iva incluido)  bono-5% Entrega en mano GRATIS en 24 H

Pedir 

Más sobre Dº Penal

Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aún no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC.
No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos, ... No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas.
En definitiva, esta obra constituye un análisis exhaustivo y pretendemos que totalizador del blanqueo de capitales y de todo aquello relacionado con el mismo.