Autor(es) Lex Nova avalado por CEU
Editorial Lex Nova Colección Cursos e-learning,
20 horas

Precio: 302,50€ (iva incluido)  entrega en mano GRATIS

Pedir  Más info

Más sobre Dº Fiscal

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

1. Modalidad: E-learning.

2. Duración: 20 horas.

3. Campus Lex Nova: Soporte tecnológico a través del cual se va a desarrollar el proceso formativo y que incluye numerosos servicios y utilidades.

4. Documentación de apoyo para que logre el máximo aprovechamiento del curso:

Módulo de legislación y jurisprudencia del área fiscal-contable de lexnovaonline (durante el tiempo de realización del curso).

5. Documentación impresa: No se entrega temario en papel.  No obstante, el alumno podrá descargarse e imprimir el temario.

6. Tutoría: personalizada en la plataforma on-line de formación.

7. Diploma acreditativo: otorgado por TR Lex Nova, al finalizar el curso.

8. Bonificación: Se  puede bonificar este curso en los TC1, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.

9. Contenido  Avalado por Fundación San Pablo CEU. Escuela de Negocios

OBJETIVO DEL CURSO

El fraude fiscal, como el blanqueo de capitales, son conceptos que nos acompañan a diario y han sido tratados en los medios y en la literatura económica y jurídica desde distintos puntos de vista.

Este curso afronta la problemática del fraude fiscal desde el punto de vista del blanqueo de capitales y para ello se analiza la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.

Se estudia a lo largo de las diferentes unidades temáticas que integran este curso las medidas que deben adoptar los sujetos obligados (entidades de crédito, empresas de servicios, auditorias de cuentas, registradores, abogados, etcetera) para evitar el blanqueo de capitales.

ÍNDICE DEL CURSO

Tema 1. Banqueo de capitales. Ideas generales

Tema 2. Diligencia debida y operaciones de riesgo.

Tema 3. Control interno y régimen sancionador.