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Autor(es) Thomson Reuters
Editorial Aranzadi
Colección Cursos e-learning,
Duración: 100 horas
INDICE
Precio:
1.203,95€ (iva incluido)
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La ley de prevención de blanqueo de capitales establece la obligación que tienen los despachos de abogados, procuradores, notarías, registros, asesorías fiscales, entidades financieras...de formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley.
Este curso ayuda a conocer las obligaciones que esta norma impone para asegurar la procedencia lícita de los fondos de los clientes; obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.
La finalidad del curso es el estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empieza por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubrimos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo, en la actualidad, en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social, que llena diariamente portadas de nuestros informativos.
Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. El lector conocerá asimismo la importancia que adquiere la comisión de prevención y el deber de secreto de su personal.
1ª edición,
enero 2017, autor(es): Rafael Gálvez Bravo
Precio:
62,40€
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1120 páginas, 4ª edición,
octubre 2015, autor(es): Isidoro Blanco Cordero
Precio:
95,00€
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500 páginas, 1ª edición,
septiembre 2015, autor(es): Luis Manuel Lombardero Expósito
Precio:
88,40€
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500 páginas, 1ª edición,
junio 2015, autor(es): Covadonga Mallada Fernández (Coordinador), Claudio García Díez y Francisco José López Ruiz
Precio:
85,00€
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439 páginas, 1ª edición,
abril 2015, autor(es): Modesto Fabra Valls
Precio:
69,00€
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autor(es): Lex Nova avalado por CEU
20 horas
Precio:
302,50€
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