Su plataforma legal en Internet. 2002-2019
TODO RENTA 2021 | MEMENTO IRPF 2021 Descuento y entrega en mano 24 h. gratis |
Autor(es) Teresa Ruano Mochales
, ISBN:9788417544362.
Editorial Francis Lefebvre
180 páginas, 1ª edición,
En distribución desde noviembre 2018,
INDICE
agotado
Precio:
30,16€ (iva incluido)
bono-5%
Pedir
El presente manual aborda el funcionamiento de la operativa delictiva de
blanqueo de capitales, su importancia como dispositivo de financiación del
crimen, así como su configuración singular por la que en un primer estadio se
acomete una actuación delictiva en la que tienen su origen las ganancias, y su
proyección en un segundo estadio en el que esas ganancias se transfieren a los
mercados con la posibilidad de aprovechar dichos bienes e impulsar a su vez la
comisión de nuevos delitos
Una obra práctica que centra su análisis directamente en cuestiones
determinantes para el abogado y asesor:
· El contexto internacional, en el
entorno comunitario y en el sistema español (regulación Administrativa y penal).
· La tipicidad objetiva del delito,
analizando con detalle las diferencias entre el delito doloso y el imprudente.
· La autoría y la participación en el
delito, la pena y agravantes de operar en el seno de un grupo u organización,
así como la prueba y los límites a los que se enfrenta la acreditación del
blanqueo en el sistema español.
· El blanqueo de capitales frente al
delito de receptación.
· La responsabilidad penal de la
persona jurídica.
Por último la obra identifica los riesgos de las operaciones de blanqueo y
aborda con detalle los procedimientos y políticas a implementar para prevenirlos
(compliance).
210 páginas, 1ª edición,
enero 2020, autor(es): Alejandro Seonae Pedreira
Precio:
33,69€
24 H bono-5%
Pedir
Más info
150 páginas, 1ª edición,
marzo 2019, autor(es): FERNÁNDEZ BERMEJO DANIEL
Precio:
26,31€
24 H bono-5%
Pedir
Más info
268 páginas, 3ª edición,
noviembre 2021, autor(es): Gregorio Labatut Serer
Precio:
38,48€
24 H bono-5%
Pedir
Más info