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En el Juzgado de Instrucción nº 4 de Murcia se siguen las DP 3184/2010 . El delito origen de las mismas lo es el de blanqueo de capitales. El recurrente es uno de los imputados. Los capitales procederían de delitos cometidos por otros imputados en USA mediante la venta de drogas. El recurrente les habría asesorado en los actos de blanqueo. Éste se llevaría a efectos mediante inversiones en España.
En un Tribunal USA (De Distrito Central de Florida) desde 20/12/2007 se sigue causa por los delitos relacionados con una transacción bancaria de 14-10-2005.
La Audiencia Nacional Sección 3ª resolvió el 29-11-2010 , confirmada por el Pleno de la misma en 31-01-2011. denegar la extradición pasiva interesada respecto de otro coimputado aquí no recurrente ( Segundo ) Se estimó que difiere hecho perseguido de USA y el que es objeto de procedimiento en España.
El Supremo desestima el recurso.
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